Aplicación Compliance 3.0 Consultar

Nuestras Publicaciones | 13/04/2026

Mapa de obligaciones de diligencia debida

Gestión de riesgos en el canal de suministro y canal de distribución.

Descargar Documento

Estructura fractal de la cadena de actividades

Es un error visualizar los canales de suministro y de distribución como una figura lineal[cite: 1523]. En realidad, presentan una estructura fractal o arbórea, ya que cada socio comercial tiene a su vez múltiples socios comerciales vinculados[cite: 1524]. Por ello, cada elemento del canal debe ejercer un control efectivo sobre los elementos superiores e inferiores de su red[cite: 1525].

"Las obligaciones incumben a las empresas respecto a los efectos adversos de sus propias operaciones, de sus filiales y de las efectuadas por sus socios comerciales[cite: 1518]."

Ámbitos Protegidos

La diligencia debida abarca el respeto integral a los Derechos Humanos —incluyendo salarios justos y prohibición de trabajo infantil— y la protección del medio ambiente[cite: 1515, 1516].

Análisis y Detección

Exige un inventario exhaustivo de operaciones propias y de socios comerciales en ambos canales para identificar ámbitos y socios críticos con mayor probabilidad de riesgo[cite: 1581].

Prevención y Mitigación

Las empresas deben adoptar planes de acción preventivos, inversiones financieras y garantías contractuales para neutralizar efectos adversos potenciales o reales[cite: 1589, 1593].

Gobernanza y Reclamación

Es obligatorio establecer mecanismos accesibles para notificaciones anónimas y procedimientos transparentes para tramitar reclamaciones de las partes interesadas[cite: 1605, 1609].

Supervisión y Documentación

Las empresas deben realizar evaluaciones periódicas de la adecuación y eficacia de sus medidas al menos cada doce meses[cite: 1613]. Además, existe la obligación legal de conservar toda la documentación y evidencias de cumplimiento durante un periodo mínimo de cinco años[cite: 1621].

×

Descarga la Publicación

Complete sus datos corporativos para acceder al análisis técnico de forma inmediata.



    Relacionados

    Formación obligatoria en materia de IA

    En este documento se describen los requisitos que debe cumplir un plan de formación en materia de IA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de IA y teniendo en cuenta la definición de alfabetización del artículo 3.56, el Considerando 20 de esta norma y las FAQ de la Comisión Europea en esta materia.

    Sesgos cognitivos

    Análisis de Yevheniia Odnorog sobre los sesgos cognitivos en el uso de la IA. Descubre el DAFO del directivo para evitar decisiones distorsionadas por prejuicios y los riesgos jurídicos derivados de interpretaciones subjetivas.

    Riesgo reputacional en decisiones con IA

    Análisis de Agustina Barisone sobre el riesgo reputacional en decisiones automatizadas. Descubre el DAFO del directivo para implementar modelos de gobernanza robustos que anticipen errores algorítmicos y protejan a la empresa de responsabilidades jurídicas.

    Descubre más desde Ribas Legal

    Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

    Seguir leyendo